Gouvernance

Réalisation de la déviation d'Embrun, dans les Hautes-Alpes

Conseil d'administration, Comités, Conventions Réglementées et Comité Stratégique de Colas

01 Conseil d'administration

Réalisation de la Nouvelle Route du Littoral sur l'île de la Réunion

Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunit cinq fois par an en séance ordinaire:

  • En janvier, le Conseil examine le plan d'affaires à trois ans.
  • En février, il arrête les comptes de l'exercice précédent.
  • En août, il s'informe sur l'activité du premier semestre et examine les comptes du premier semestre, analyse l'activité et les résultats estimés de l'exercice.
  • En mai et novembre, il examine les indicateurs d'activité et de résultats intermédiaires.

Composition du Conseil d'administration : 

Le Conseil d'administration de Colas est composé de sept administrateurs :

  • Olivier Roussat, Président du Conseil d'Administration 
  • Olivier Bouygues
  • Martine Gavelle
  • Colette Lewiner
  • La société Bouygues, dont le représentant permanent est Pascal Grangé 
  • Catherine Ronge
  • Arnauld Van Eeckhout.

 

Règlement intérieur du Conseil : 

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Statuts Colas : 

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Politique de rémunération 2020 :

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02 Comités

Aménagement du site des Deux Caps, dans le Nord - Pas-de-Calais

Comités

Le Conseil est assisté dans l'exécution de sa mission par un Comité d'audit, un Comité de sélection et des rémunérations et un Comité de l'éthique et du mécénat.

Comité d'audit

Le Comité d'audit se réunit quatre fois par an pour examiner les comptes consolidés et sociaux préalablement aux réunions du Conseil d'administration. Il a pour mission d'aider le Conseil à veiller à l'exactitude, la fiabilité et la sincérité de ces comptes et à la qualité de l'information qui est diffusée notamment vers les Actionnaires.

Sa composition est la suivante :

  • La société Bouygues, dont le représentant permanent est Pascal Grangé, Président 
  • Colette Lewiner
  • Catherine Ronge

Comité de sélection et des rémunérations

Le Comité de sélection et des rémunérations a pour mission de proposer au Conseil la rémunération à allouer au Président-Directeur Général ainsi que les avantages mis à sa disposition et d'examiner périodiquement les questions relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'administration en vue de faire des propositions à ce dernier. Sa composition est la suivante :

  • Colette Lewiner (Présidente)
  • Arnauld Van Eeckhout 

Comité de l'éthique et du mécénat

Le Comité de l'Ethique et du Mécénat a pour mission d'examiner les cas d'alertes ou de situations qui présenteraient des risques en matière d'éthique et les actions à entreprendre alors, ainsi que les contrats de mécénat et de sponsoring d'un montant supérieur à 20 000 euros.

Sa composition est la suivante :

  • Arnauld Van Eeckhout  (Président)
  • Martine Gavelle
  • Colette Lewiner

03 Conventions Réglementées

Conventions Réglementées

En application de l'article L. 225-40-2 du Code de commerce, les conventions réglementées conclues par Colas sont présentées ci-après 

Convention de Services Communs conclue avec Bouygues

Objet : cette convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles Bouygues fournit à Colas différents services notamment dans le domaine du management, des ressources humaines, de l’informatique, de la finance et du juridique.

Modalités : Le conseil d’administration du 12 novembre 2019 a autorisé le renouvellement de cette convention pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2020.

Conditions financières : Le principe de cette convention repose sur des règles de répartition et de facturation des frais de services communs intégrant des prestations spécifiques ainsi que la prise en charge d'une quote-part résiduelle dans la limite d’un pourcentage du chiffre d’affaires de Colas. La facturation à Colas de cette quote-part du montant résiduel fait l’objet d’une marge de 10 % pour les services à forte valeur ajoutée et de 5 % pour les services à faible valeur ajoutée.

Personnes intéressées : Olivier Roussat (Président du conseil d’administration), Olivier Bouygues et Colette Lewiner, Arnauld Van Eeckhout (administrateurs), Philippe Marien (représentant permanent de Bouygues au conseil d’administration). 

Motifs justifiant de l’intérêt de cette convention pour Colas : Les conventions de services communs sont habituelles au sein des groupes de sociétés. Elle permet à Colas de bénéficier, en contrepartie du versement d’une rémunération, de services et prestations assurés par Bouygues, notamment dans les domaines du management, des ressources humaines, de l’informatique, du droit et de la finance.

Convention de prestations de services conclue avec AIRBY

Objet : cette convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles Colas pourra bénéficier de prestations de services pour l’utilisation d’un avion et de l’ensemble des prestations associées (pilotage, carburants, …) par la société AIRBY.

Modalités : Le conseil d’administration du 12 novembre 2019 a autorisé le renouvellement de cette convention pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2020.

Conditions financières : en contrepartie de l’utilisation de l’avion Global 6000, Colas est redevable d’un montant correspondant à 7000 euros HT par heure de vol. Dans l’hypothèse d’une indisponibilité dudit avion et de la location par AIRBY d’un avion sur le marché pour répondre aux besoins de Colas, cette dernière s’effectuera sur la base du tarif de location majoré pour chaque mise à disposition d’un montant forfaitaire de 1000 euros HT rémunérant la mission d’affrètement de l’avion.

Personnes intéressées : Olivier Roussat (Président du conseil d’administration), Olivier Bouygues et Colette Lewiner (administrateurs), Philippe Marien (représentant permanent de Bouygues au conseil d’administration). 

Motifs justifiant de l’intérêt de cette convention pour Colas : cette convention de mise à disposition d’avion permet à Colas de bénéficier de la mise à disposition d’un avion Global 6000, ou, lorsque cet avion est indisponible (entretien, utilisation par un autre utilisateur), la société AIRBY loue sur le marché un avion répondant aux besoins de Colas qu’elle met à disposition de cette dernière.

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Charte interne relative aux Conventions Réglementées 

04 Organisation

05 Comité Stratégique

Frédéric Gardès, Directeur Général

Né le 25 avril 1971

Diplômé de l'École Centrale de Paris et de l'École Polytechnique de Stockholm, Frédéric Gardès, commence son parcours professionnel en 1994 au sein du groupe Bouygues en tant qu’ingénieur Travaux chez Bouygues Offshore. De 2002 à 2011, il poursuit sa carrière chez Saipem à des postes de direction de grands projets internationaux. En 2011, il rejoint Colas en tant que directeur de GTOI, filiale réunionnaise. Il prend ensuite la tête de la direction régionale Océan Indien en 2013 puis devient Directeur Général Adjoint  Europe du Nord et Moyen-Orient en 2015. En 2018, il est nommé Directeur Général International (hors Amériques), Réseaux, Grands Projets. Le 14 mai 2019, Frédéric Gardès prend les fonctions de Directeur Général.

Eric Haentjens, Secrétaire Général

Né le 28 octobre 1960

Diplômé de l’ESME SUDRIA et de l’IAE de Paris, Eric Haentjens commence son parcours professionnel en 1985 chez Bouygues en tant que gestionnaire. En 1987, il devient contrôleur de gestion chez CIPEL/Wonder. Il retrouve Bouygues Construction en 1989 en tant que responsable Administration Gestion Finances de la branche Habitat. Il occupe ensuite le poste de Secrétaire Général de Screg Bâtiment, puis celui de Directeur Adjoint Trésorerie chez Bouygues. En 1997, il entre chez Bouygues Telecom en qualité de Directeur Finances puis occupe la fonction de Directeur Stratégie de 2002 à 2007. Il est nommé Directeur Financier et membre du Comité de Direction Générale de Bouygues Telecom en 2007, puis devient DGA Finances, RH et Stratégie et membre du Comité Stratégique de Bouygues Telecom en 2012. Eric Haentjens a rejoint Colas le 1er octobre 2016 en tant que Secrétaire Général Adjoint. Il a été nommé Secrétaire Général du groupe Colas le 2 mai 2017.

Thierry Méline, Directeur Général France et Océan Indien

Né le 17 juillet 1964

Diplômé de l’Ensam, Thierry Méline a débuté sa carrière au sein du groupe Colas en 1990, en tant qu’ingénieur travaux chez Screg Sud-Est (devenue Colas Midi-Méditerranée). Dans cette filiale, il occupe les fonctions d’Adjoint d’exploitation à Toulon en 1994, puis de Chef de centre à Saint-Etienne en 1997 et Avignon en 2000, avant d’être nommé Chef de l’agence Isère / Drôme / Ardèche en 2001. En 2005, il devient Directeur de l’agence Côte d’Azur de Colas Midi-Méditerranée avant d’être promu Président-Directeur Général de cette filiale en 2010. En janvier 2015, Thierry Méline est nommé Directeur Général Adjoint à la Direction Générale Routes France de Colas, et, en septembre 2015, est promu Directeur Général France de Colas. En mai 2019, son périmètre s'élargit à l'Océan Indien. 

Philippe Tournier, Directeur des Ressources Humaines

Né le 8 juin 1957

Diplômé d'une Licence de droit et d'un DECS, Philippe Tournier a rejoint le groupe Colas en 1981 en qualité de cadre administratif. Il a ensuite été responsable administratif et financier au Guatemala, puis aux Etats-Unis de 1983 à 1988 où il a suivi un MBA à l'Université de Syracuse. Après avoir exercé des fonctions d'auditeur chez Colas SA, il est devenu successivement responsable juridique et personnel de la filiale Somaro (1989), chef de service recrutement et communication interne de Colas SA (1992), directeur du Personnel pour les Directions Internationales Est et Ouest (1995), puis Directeur des Ressources Humaines pour l'international en 2003. Depuis 2008, il est Directeur des Ressources Humaines du Groupe.