Gouvernance

01 Conseil d'administration

Réalisation de la Nouvelle Route du Littoral sur l'île de la Réunion

Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunit cinq fois par an en séance ordinaire:

En janvier, le Conseil examine le plan d'affaires à trois ans.
En février, il arrête les comptes de l'exercice précédent.
En août, il s'informe sur l'activité du premier semestre et examine les comptes du premier semestre, analyse l'activité et les résultats estimés de l'exercice.
En mai et novembre, il examine les indicateurs d'activité et de résultats intermédiaires.

Composition du Conseil d'administration :

Le Conseil d'administration de Colas est composé de sept administrateurs :

Olivier Roussat, Président du Conseil d'Administration
Olivier Bouygues
Martine Gavelle
Colette Lewiner
Philippe Marien, représentant permanent de la société Bouygues
Catherine Ronge
Arnauld Van Eeckhout.*

*Arnauld Van Eeckhout, Secrétaire Général du groupe Bouygues et précédemment Censeur de Colas SA, a été coopté en qualité d’Administrateur (lire le communiqué de presse du 01/01/19). Cette cooptation sera soumise à la ratification de l’Assemblée Générale du 22 avril 2020.

Règlement intérieur du Conseil :

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Status Colas :

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02 Comités

Aménagement du site des Deux Caps, dans le Nord - Pas-de-Calais

Comités

Le Conseil est assisté dans l'exécution de sa mission par un Comité d'audit, un Comité de sélection et des rémunérations et un Comité de l'éthique et du mécénat.

Comité d'audit

Le Comité d'audit se réunit quatre fois par an pour examiner les comptes consolidés et sociaux préalablement aux réunions du Conseil d'administration. Il a pour mission d'aider le Conseil à veiller à l'exactitude, la fiabilité et la sincérité de ces comptes et à la qualité de l'information qui est diffusée notamment vers les Actionnaires.

Sa composition est la suivante :

Philippe Marien (Président)
Colette Lewiner
Catherine Ronge

Comité de sélection et des rémunérations

Le Comité de sélection et des rémunérations a pour mission de proposer au Conseil la rémunération à allouer au Président-Directeur Général ainsi que les avantages mis à sa disposition et d'examiner périodiquement les questions relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'administration en vue de faire des propositions à ce dernier. Sa composition est la suivante :

Colette Lewiner (Présidente)
Arnauld Van Eeckhout

Comité de l'éthique et du mécénat

Le Comité de l'Ethique et du Mécénat a pour mission d'examiner les cas d'alertes ou de situations qui présenteraient des risques en matière d'éthique et les actions à entreprendre alors, ainsi que les contrats de mécénat et de sponsoring d'un montant supérieur à 20 000 euros.

Sa composition est la suivante :

Arnauld Van Eeckhout (Président)
Martine Gavelle
Colette Lewiner

03 Comité Stratégique

Frédéric Gardès, Directeur Général

Né le 25 avril 1971

Diplômé de l'École Centrale de Paris et de l'École Polytechnique de Stockholm, Frédéric Gardès, commence son parcours professionnel en 1994 au sein du groupe Bouygues en tant qu’ingénieur Travaux chez Bouygues Offshore. De 2002 à 2011, il poursuit sa carrière chez Saipem à des postes de direction de grands projets internationaux. En 2011, il rejoint Colas en tant que directeur de GTOI, filiale réunionnaise. Il prend ensuite la tête de la direction régionale Océan Indien en 2013 puis devient Directeur Général Adjoint Europe du Nord et Moyen-Orient en 2015. En 2018, il est nommé Directeur Général International (hors Amériques), Réseaux, Grands Projets. Le 14 mai 2019, Frédéric Gardès prend les fonctions de Directeur Général.

Eric Haentjens, Secrétaire Général

Né le 28 octobre 1960

Diplômé de l’ESME SUDRIA et de l’IAE de Paris, Eric Haentjens commence son parcours professionnel en 1985 chez Bouygues en tant que gestionnaire. En 1987, il devient contrôleur de gestion chez CIPEL/Wonder. Il retrouve Bouygues Construction en 1989 en tant que responsable Administration Gestion Finances de la branche Habitat. Il occupe ensuite le poste de Secrétaire Général de Screg Bâtiment, puis celui de Directeur Adjoint Trésorerie chez Bouygues. En 1997, il entre chez Bouygues Telecom en qualité de Directeur Finances puis occupe la fonction de Directeur Stratégie de 2002 à 2007. Il est nommé Directeur Financier et membre du Comité de Direction Générale de Bouygues Telecom en 2007, puis devient DGA Finances, RH et Stratégie et membre du Comité Stratégique de Bouygues Telecom en 2012. Eric Haentjens a rejoint Colas le 1er octobre 2016 en tant que Secrétaire Général Adjoint. Il a été nommé Secrétaire Général du groupe Colas le 2 mai 2017.

Thierry Méline, Directeur Général France et Océan Indien

Né le 17 juillet 1964

Diplômé de l’Ensam, Thierry Méline a débuté sa carrière au sein du groupe Colas en 1990, en tant qu’ingénieur travaux chez Screg Sud-Est (devenue Colas Midi-Méditerranée). Dans cette filiale, il occupe les fonctions d’Adjoint d’exploitation à Toulon en 1994, puis de Chef de centre à Saint-Etienne en 1997 et Avignon en 2000, avant d’être nommé Chef de l’agence Isère / Drôme / Ardèche en 2001. En 2005, il devient Directeur de l’agence Côte d’Azur de Colas Midi-Méditerranée avant d’être promu Président-Directeur Général de cette filiale en 2010. En janvier 2015, Thierry Méline est nommé Directeur Général Adjoint à la Direction Générale Routes France de Colas, et, en septembre 2015, est promu Directeur Général France de Colas. En mai 2019, son périmètre s'élargit à l'Océan Indien.

Philippe Tournier, Directeur des Ressources Humaines

Né le 8 juin 1957

Diplômé d'une Licence de droit et d'un DECS, Philippe Tournier a rejoint le groupe Colas en 1981 en qualité de cadre administratif. Il a ensuite été responsable administratif et financier au Guatemala, puis aux Etats-Unis de 1983 à 1988 où il a suivi un MBA à l'Université de Syracuse. Après avoir exercé des fonctions d'auditeur chez Colas SA, il est devenu successivement responsable juridique et personnel de la filiale Somaro (1989), chef de service recrutement et communication interne de Colas SA (1992), directeur du Personnel pour les Directions Internationales Est et Ouest (1995), puis Directeur des Ressources Humaines pour l'international en 2003. Depuis 2008, il est Directeur des Ressources Humaines du Groupe.